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挪威法院判定北欧联合银行可以关闭数字货币交易所的账户

挪威法院判定北欧联合银行可以关闭数字货币交易所的账户

挪威一地区法院在数字货币交易所诉挪威最大银行一案中,做出了有利于银行的裁决。法院表示银行完全有权关闭交易所的账户,理由是比特币交易与洗钱风险和犯罪活动有关联。
法院判决银行胜诉
据E24网站报道,挪威的奥斯陆地方法院(Oslo tingrett)在比特币交易所Bitmynt AS诉北欧银行一案中判决银行胜诉。
该法院裁决:“经过整体评估,毫无疑问比特币交易助长了洗钱风险和涉及犯罪活动的交易。”该媒体对法院的判决做出进一步报道:
法院认为,据金融合同法第21节的规定,该风险构成了银行切断客户关系的客观理由。
据北欧联合银行官网上的介绍,该行是“北欧地区最大的金融服务集团,也是欧洲最大的银行之一,”该银行在17个国家均设有分行,2017年的营业收入总额为95亿欧元(约113.3亿美元),总资产5816亿欧元(约6935.3亿美元)。
为回应法院的判决,Bitmynt创始人Sturle Sunde在一份声明中强调,尽管其交易所“遵守反洗钱法,而且从未涉嫌参与犯罪活动,但他们还是输掉了这场官司”,他对“这个结果很失望,这个判决在某种程度上不仅仅是限制了他的公司。”媒体引用了他的原话:
该判决结果让人非常失望。法院实际上禁止了比特币交易。
持久战
北欧联合银行与 Sunde和Bitmynt间的这场官司始于去年。去年秋,该银行‘以洗钱和恐怖主义融资风险为由’关闭了这个交易所的账户,挪威媒体报道称:
据北欧联合银行提供的数据,该账户每月约1400笔交易。这些交易均与买卖比特币有关。
Sunde随即起诉该银行。然而,奥斯陆地方法院“认为北欧联合银行完全有权中止Sunde及其公司与银行的客户关系。法院判定,涉及犯罪行为有关交易的风险时,银行有义务中止客户关系。”
此外,E24网站指出“法院认为在Sunde处理Bitmynt交易的方式阻碍了北欧联合银行根据反洗钱法履行客户管理和持续跟进的义务。”Sunde不同意此说法,并称“法官未完全了解情况”,他计划对法院的判决提起上诉。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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