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研究报告:国内已发现421种打着数字货币的幌子传销币

研究报告:国内已发现421种打着数字货币的幌子传销币

报告指出,一些不法分子打着数字货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称 传销币)平台频现,致使投资者遭受重大损失。

因此,由工信部发起的「国家互联网金融安全技术专家委员会」对假虚拟货币平台进行监测,截至2018年4月,累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,因此难以发现、追踪。

委员会认为,这些平台多具有以下特性:
具有金字塔式发展会员的经营模式──多以拉人头、高额返利等传销模式发展会员,同时以动态(投资金额越多奖励越多)及静态(按照固定比例进行返利)两种模式吸引投资者,并按照会员层级给予高额奖励。

涉嫌资金盘,人为拆分代币──假虚拟货币多没有真实代码,无法在区块链上运行或产生区块,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断的拆分,产生大量积分或代币,造成财富暴涨的错觉。

受到机构或个人控盘,无法自由交易──此类平台发行的假虚拟货币多无法在虚拟货币交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格还存在受到机构或个人的高度控制的现象,容易造成价格快速上涨的错觉,但用户往往无法进行交易或提现。

报告总结了3个假虚拟货币的风险。其一,假虚拟货币无任何价值,而以金字塔模式经营,涉嫌非法集资和传销活动等违规行为。其二,存在高度跑路风险,此类平台无研发能力和技术,跑路概率极高。其三,此类平台多无经营场所和工商信息,且服务器多部署在境外,受害者很难进行维权。

以茶叶背书的数字货币骗局
日前深圳警方破获了一场数字货币骗局,于周一逮捕了六名犯罪嫌疑人,他们涉嫌欺诈中国投资者3.07亿人民币。

他们通过深圳普银区块链集团有限公司发行一个宣称是全球首个本位制数字货币的普洱币(后改名为普银币),称有100亿藏茶作为后盾,共有3000多位投资者上当。

普银公司将数字货币包装上新鲜元素,宣称投资者所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到交易平台上买卖,以此赚取茶叶和普银币之间的差价。

该公司在发行普银币前期进行疯狂宣传,包括在互联网、社交媒体、投资论坛上大肆推广,以及在星级酒店做路演,并承诺短时期内能获得高额回报。

而后利用投资者的投资款进行操作,一度将普银币的价格拉涨至20倍之多,并向投资者表示会将他们持有的普银币进行两次拆分,让他们的持有量扩大100倍。

当大量投资者进场后,该公司开始收割韭菜,透过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

这个案例符合国家互联网金融安全技术专家委员会对假虚拟货币的多项描述,而这样的诈骗在世界各地时有所闻,无怪乎各国监管机构都陆续发出声明,要为数字货币制定法规以及进行更严格的监管。

报告链接:https://www.ifcert.org.cn/industry/208/IndustryDetail

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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