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某希伯伦居民被指控利用被盗信用卡和比特币洗钱数百万美元

某希伯伦居民被指控利用被盗信用卡和比特币洗钱数百万美元

特拉维夫地方法院今天收到一份诉状,指控来自巴基斯坦希伯伦市33岁一名男子Halmi Gi涉嫌通过其管理的论坛大量分享和出售被盗信用卡的信息。据称,他的论坛在全球有130万用户,引发大规模的诈骗。

甚至偷到月球
根据起诉书的内容,被告于2008年成立该论坛并一直管理到本月初他被捕。登录论坛是免费的,但用户可以购买VIP,获得“新近”被盗信用卡的详细资料,这些卡很有可能仍可使用。此外,他还发布手册和指南,提供如何实施各类电脑犯罪、远程黑客攻击及远程操纵电脑或服务的信息和工具。
Halmi还涉嫌对自己论坛上的用户实施诈骗。他以折扣价出售手机,但一旦用户转账,他就会在网站上屏蔽用户,不交货就拿走用户的钱。随后,再以用户的名义发布一条信息,感谢他自己给用户提供这么便宜的手机。
据说他试图说服调查人员相信他的行为并不是恶意针对以色列人,其中很多以色列人都是他的受害者。用Halmi的话来说:“我们是小偷,哪里能拿钱,我们就从哪里拿——不管是哪里,以色列、美国,甚至是月球,我们都会偷走花掉。”
1071 BTC被没收
据控告,为了增加定位的难度,被告要求所有款项均以比特币支付。此外,Halmi一直使用技术手段伪装自己的身份,在不同的比特币钱包之间进行多次转账,以掩盖其行踪,使用网络屏蔽服务,避免他与他的各类账户产生关联,还把部分财产转至亲戚名下。
以色列国家检察院认为被告洗钱的金额至少有1071个比特币,约为3100万新谢克尔(以色列货币)。在审讯期间,警方开创先例,没收了被告的比特币钱包并把其中的钱转到了警方钱包。如果他被判有罪,检察院还打算没收被告比特币钱包里的所有币。该案由以色列网络安全部门Lahav 433进行调查。

Halmi被指控的罪行有:情节严重的信用卡诈骗(多重犯罪);情节严重的骗取财物;为实施犯罪提供手段;违反计算机法和洗钱法。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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