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珊瑚协议(Coral)应对区块链交易诈骗的强大工具

珊瑚协议(Coral)应对区块链交易诈骗的强大工具

区块链具有革命性的潜力,不仅可以改变人与人之间的交易,还可以改变组织、行业和整个社会结构。不可变去中心化分布式账本的概念目前正被用于改变从医疗保健到好莱坞的各个行业。一些网络专家称区块链是Web3.0的核心技术平台。

现在区块链中有很多主流兴趣,并且区块链社区内有很多繁荣和创新。目前的喧嚣不仅仅是区块链的技术能力,还包括流经区块链实体的资金量。电报在2018年初破碎了以前的ICO记录,筹集了17亿美元的令牌销售。如果一个偶然的加密爱好者在2011年买入比特币100美元,那么他们拥有近30亿美元的比特币。现在对区块链有很多主流的兴趣,而且在区块链社区中也有很多的繁荣和创新。目前的活跃的不仅仅是因为区块链的技术能力,还包括通过区块链实体流动的资金量。2018年年初,打破了ICO之前的记录,筹集了17亿美元代币销售量。2011年随便买100美元的比特币的人,那么他们现在拥有近30亿美元的比特币资产。
和几乎任何其他人类历史上经历过突然涌入的金钱和刺激的环境一样,加密货币空间已经成为盗贼和骗子的主要狩猎场所。
推出诈骗和网络钓鱼
ICO世界充满了退出诈骗,个人或团体通过运行真正的ICO构建网站,伪造工作人员名单,发布白皮书等动作,然后从他们的代币销售中获取利润并消失。最近的一份报告得出的结论是,令人震惊的是80%的ICO是诈骗。一家名为现代科技公司的公司最近推出了一个退出骗局,并以6千万美元逃跑。
然而,在加密货币界,网络钓鱼可能是一个更大的问题。钓鱼者摆出合法的加密提供商和服务的姿态,例如钱包和有希望的新的ICO,然后登录凭据和加密交易收获。网络钓鱼转移了大约10%的投资者给ICO的资金。钓鱼者通过获取投资者的电子邮件和诱使投资者进行虚假销售,钓鱼者从Bee Token手中偷走了近100万美元。
钓鱼者可能会假装成为著名人物,一个在Twitter上伪装成伊隆·马斯克的骗子,推特给以太坊的赠品以换取一笔小额存款,并且有一个博客网络扩大了推文,所以它看起来很流行和合法。通过盗用Vertcoin的官方Twitter帐户并使用与该公司无关的钱包地址提供类似的虚假“赠品”,钓鱼者甚至进一步冒用了假冒信息。电报通过私人销售向投资者募集大量资金,但尚未公布公共ICO。Scammers利用Telegram对媒体和公众的沉默发起关于代币销售,宣称提供电报代币的网站。
网络钓鱼限制区块链潜力
欺诈对区块链世界构成了如此大的威胁,部分原因在于它威胁到加密货币交易的民主基础。许多加密货币爱好者首先转向区块链,因为它提供了一种革命性的方式来处理交易,而不需要第三方监督。
由于区块链依赖的是一个没有中央集权的技术平台,而不是银行或支付处理机构等第三方监管机构来验证交易,因此它成为一种对免费思考者和企业家的理想的技术。他们可以在不被Visa或美国银行排挤的情况下在空间中建立和繁荣。区块链世界不仅仅是一种技术,而且还拥有一群分享创意的社区企业家。两种最著名的加密货币(比特币和以太坊)以及其他许多货币都是开源的。这绝非巧合,密码货币爱好者经常乐于彼此合作,愿意冒着竞争的机会支持新的想法。
区块链有时被称为一种不信任的技术,但网络钓鱼和其他欺诈的存在表明,在加密货币世界中仍然有很多值得怀疑的东西。通过欺骗和盗窃而产生的恐惧扼杀了加密货币世界的民主精神,阻碍了企业家之间的合作,并说服犹豫不决的加密货币新手重返中央银行。如果在加密货币交易的另一端的人很容易成为骗子,那么为什么要参与加密货币呢?
也许没有办法把骗子从加密货币世界中彻底驱逐出去,但是有一些公司正在开发工具来检测和消除他们的出现。因为它的出现对个人使加密货币投资者和使整个领域更难被盗贼利用。预测分析就是这样一个强大的工具集。
预测分析
许多加密货币骗局需要发送加密货币而不是法定现金。在ICO世界中,通常的做法是出售新的代币,以换取以太坊或其他流行的加密货币。赠品骗局,例如假的Elon Musk声称他们需要一个小的密码货币交易来建立分发赠品的地址。
预测分析使用钱包的交易历史,以评估他们是否具有一个值得信赖的行为模式。Coral(珊瑚)正在使用区块链来提供预测分析得分帮助保护加密货币的消费者。Coral不断地建立一个恶意或可疑的网络钓鱼诈骗和相关地址的数据库。每当使用coral的加密货币交易者考虑用钱包的一项交易时,他们就能通过Coral分散的区块链开源网络爬虫运行,即Trawler。Trawler评估钱包与欺诈行为之间的联系,并指派一个匿名的区块链信任评分(ABTS)。较低的Abts表明Trawler在钱包中发现了可疑的情况,例如交易历史记录,涉及来自增长中的网络钓鱼诈骗数据库的大量资金交易历史。
Coral整合到大多数钱包和用户交易界面中,这意味着它可以在向轻率的ICO网站提供加密文件之前向ICO投资者发出警告。Coral加强KYC/AML实践来用于打击洗钱和其他非法资金使用。对经身份验证的钱包所有者进行评分并支持质疑存款,确保KYC验证的实体实际上与声称属于他们的钱包相关联。

网络钓鱼是加密货币行业的一个大问题,但预测分析被证明是一个强大的工具,以检测和消除诈骗。Coral及其合作伙伴公司正在把这个工具集可为日常加密货币交易者提供。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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