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美国与加拿大40多个辖区的官员联合打击加密货币骗局

美国与加拿大40多个辖区的官员联合打击加密货币骗局

据报道,美国和加拿大的州和省级官员正在联合展开迄今为止规模最大的一次加密货币骗局打击行动。到目前为止,此次行动已经展开了70多项调查,有35个案子已经结束或仍待审查。

大规模打击
《华盛顿邮报》报道,北美证券管理协会(North American Securities Administrators Association,NASAA)周一表示,美国和加拿大的证券管理部门已在全国针对可疑的加密货币投资计划展开调查。这是“最大一次国家和省级官员联合打击比特币骗局的行动”。CNBC报道,

40多个州和省级官员参与了“加密货币大清扫行动”,目前已经展开至少70项调查。

NASAA是一个志愿团体,成员都是来自美国50个州、哥伦比亚地区、波多黎各、美国维尔京群岛、加拿大和墨西哥的证券管理者。该机构的官网介绍,该协会是致力于保护投资者且历史最悠久的一个国际组织。

该协会协助实施了“加密货币大清扫行动”,并证实“已在这次清扫中展开70项调查,接下来几周还会展开更多调查。”另外《华盛顿邮报》报道,“已有35个案子结案或正待审查,有些公司收到勒令停止通知函,受到警告他们未经注册的行动违法了国家的证券法。”

“这次行动主要针对‘承诺获得巨额收益且未充分告知投资者风险’的未注册证券以及ICO。”监管者解释说道。

打击诈骗
据报道,通过伪装成普通民众,NASAA工作组找到约30,000加密货币相关的注册域名, “很多骗局使用假地址,用精心制作的宣传资料,承诺每日收益可以超过4%。”媒体指出,“有些甚至未经授权使用知名人物的照片,例如美国最高法院大法官鲁斯·拜德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg),把他们自己描绘成光明正大的形象。”

德克萨斯州证券委员会的执行主任Joseph Rotunda说,“尽管国际工作小组的任务还远远没有完成,但我的怀疑已经得到证实:加密货币市场里充满欺诈活动,我们的工作只揭露了冰山一角。”

上周,《华尔街日报》发布的一项研究显示,1470个ICO项目,有271个是有问题的,“包括抄袭投资者文件,承诺一定会产生收益,缺失或虚构执行团队。”投资者投到这271个ICO项目里的资金已经超过10亿美元。另外,中国政府有关部门上周也发布了一份关于假虚拟货币的报告,声称部门技术平台已经监测到421种假虚拟货币。

马萨诸塞州州务卿威廉·弗朗西斯·加尔文周二强调说:并不是所有的ICO或者数字货币投资项目都是欺诈,但我们要提醒投资者,对ICO或数字货币相关的投资产品要非常谨慎。

NASAA主席和阿拉巴马州证券委员会负责人约瑟夫·伯格(Joseph Borg)解释说,“比特币的需求剧增的时候,消费者将更有可能会误入歧途,很多散户会为投资加密货币采取极端措施,例如增加贷款。”

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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