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Poloniex交易所大量用户抱怨账户功能被冻结

Poloniex交易所大量用户抱怨账户功能被冻结

交易所的KYC可能趋向强制,虽并非所有主流交易所都硬性要求用户进行KYC,不过美国时间(27日)Poloniex已开始通知用户进行强制性身份验证流程,但有用户反应在强制进行身份验证之后,帐号功能遭到冻结。

有Poloniex用户在社交网站上反应,在确认完身份之后,他们收到可以继续交易的通知,但之前帐号有的功能已经被关闭了。
在同一天发布的通知中并没有提到会有这个问题,通知内容中仅有提到要求用户必须将帐户连接到他们的真实身份。
27日Poloniex通知表示:我们请求所有Poloniex的老用户,若是过去没有提供完整的身份验证数据,必须在个人页面进行身份验证。
然后表示:此页面提供了有关验证您的帐户所需的信息的明确说明。您提交此信息后,我们将采取措施,对其进行验证并重新启用您的帐户和交易。请放心,您的资金在完成此流程时是安全的,并受到核算–您可以在整个帐户的余额页面上验证您的资产。

Poloniex交易所大量用户抱怨账户功能被冻结

Poloniex在推特上也发布了身份验证更新的消息

不过,据用户回馈表示,用户在通过验证后造成的帐号冻结问题,仍在发生中。
交易所配合各国政府监管政策,又或者可以解释为自律的倾向越来越高。据截稿时间CoinMarketCap(CMC)数据,交易量排名第四的交易所Bifinex也在五月中通知部分用户,须提供纳税数据供政府部门查阅。

Poloniex交易所大量用户抱怨账户功能被冻结

有用户收到来自Bifinex的税务数据请求,但Bifinex解释这仅限于他们认为有必要提交相关数据给政府部门的部分用户

而交易量第五大的交易所Bithumb也从5月28日起,禁止11个反洗钱不合作国家(NCCT)的用户使用该平台,包括:朝鲜、伊朗、伊拉克、斯里兰卡等国家。
台湾交易所Maicoin执行长刘世伟也曾在反洗钱公听会上表示,建议政府能与适度开放身份数据库(如:透过API连接自然人凭证),以及强化业者与民间征信业的合作来增强KYC。此外,刘世伟建议交易所应将实名制用户钱包地址登录至交易追迹网站,使检调单位能追迹至交易所,以取得用户资料调阅。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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