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英国金融监管机构启动24项数字货币调查

英国金融监管机构启动24项数字货币调查

根据Citywire的数据称,英国的市场监管机构和金融监管机构(英国金融市场管理局FCA)已经确认,有24项针对数字货币业务的调查正在进行。

FCA在回应信息自由查询时承认,今年迄今有7份关于数字货币操作的举报者报告待审。

该监管机构表示,它正在调查24家从事加密货币业务的未经授权的非法企业运营情况,并试图评估它们是否参与了未经监管的活动。

可能采取监管行动

如果FCA确定情况属实,该机构可以对他们采取行动。监管机构将确定哪些活动对消费者构成最大风险。

即将离任的机构主席约翰·格里菲·琼斯(John Griffith Jones)在3月份表示,数字货币如果不受监管,将损害消费者。该机构可以在其网站上向消费者提供有关某些公司、活动或个人的建议,并且都可以提起民事诉讼来冻结资产并停止运营。

该机构还可启动主动破产程序以及刑事起诉。

FCA澄清监管范围
FCA在公布其业务计划时,将加密货币列为全球监管机构和市场日益关注的话题。该机构指出,某些加密货币使用模式将它们置于FCA监管权限范围之内,同时认可的数字货币则不直接在其权力之内。

FCA表示,将在今年晚些时候发表对数字货币的看法。

4月份,该机构要求提供数字货币衍生产品的企业满足授权要求,并补充说,如果不这样做将构成刑事犯罪。FCA指出,并非所有数字资产都属于FCA的监管领域。今年4月份,该机构要求提供数字货币衍生品的企业满足授权要求,并补充称,不这样做将构成刑事犯罪。FCA指出,并非所有数字货币资产都属于FCA的监管范围。

目前的调查并不是英国税务和海关总署以及英国央行的审查,FAC将在2018-2019年商业计划中宣布的数字货币审查报告的一部分。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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